中宏网北京8月14日讯(记者迟顿)“我不知道我们孩子到底哪里有诈骗行为?公司的工商登记目前还处在正常经营状态,证照齐全,相反,向公司借款的所谓客户却无法联系到。”去年8月,重庆警方通报,破获一起特大电信诈骗案,涉案金额1000余万元。目前,该案尚有数名主要涉案嫌疑人未开庭审理。但是,嫌疑人家属对诈骗一罪却不予认可。
据了解,2017年4月,重庆市潼南区公安分局接到举报,举报人称,其通过微信网友办理用于贷款、透支消费的“中国诚信消费卡”过程中,自称谢某的业务员以办卡手续费、消费提额、诚信测试等为由,要其分三次转账2590元,但是转账后,卡仍未办理成功。为此,他认为自己被骗,遂报警求助。
重庆警方经过追查,认为哈尔滨市诚鼎投资有限公司涉案。据警方调查,2016年6月以来,该公司招募大批业务员,利用贴吧、QQ、微信等工具发布可以办理高额贷款的虚假信息,以无抵押、无征信要求、低利息、手续简便为由,诱使急需贷款的人们办理其自制的“中国诚信消费卡”。但办理这张卡,借贷者就必须不停缴纳办卡费、激活费等,直到借贷者嫌麻烦放弃办理贷款为止。
经过数月侦查取证,重庆警方于去年8月奔赴哈尔滨展开抓捕行动,共控制犯罪嫌疑人73名,查获作案用电脑196台,手机117部。经过初步核查,该案共涉及全国2000余名受害人,涉案金额1000余万元。
此案告破后,诚鼎投资有限公司负责人刘某等公司高管被警方羁押,其他数十名业务员则被分批起诉审判。刘某的家属对于重庆警方认定此案为电信诈骗存在异议。刘某的家属说,诚鼎投资有限公司是复制其他网络购物商城模式,如果要在网络商城购物,需要办理会员卡,缴纳500元办卡费。办卡后实际购物时需要激活购物卡,再缴纳2000元。事前,双方会通过邮件确认,如果都予以认可方可签约。如果对方不认可,则可将全部费用退回。签约后,客户可以在网络商城购买商品,所有商品购买后都按时邮递到货。“这是新的一种创业模式和思路,而且有买有卖,怎么就成了诈骗?”
此外,刘某的亲属还称,为了扩大经营,打造品牌影响力,公司还推出了借贷业务,也就是,如果客户资金不够,可以向公司借款。例如,购买一件商品需要10000元,除了之前缴纳的2500元之外,资金不够的话,可以向公司借款,分数月还清。“结果,很多人在商城买东西,都说钱不够,需要借款,借了钱把东西买走后,钱也不还了,人也找不着了。到头来,别说诈骗,公司还赔钱了,这到底是谁骗谁?一共涉案2000多人,就算是一个人2500都被骗走了,也就是涉案金额500余万,怎么到了警方,就成了1000多万,那500多万是哪里来的?”
据刘某的家属讲,公司业务员都是年轻人,缺乏社会阅历,被警方控制后,家人都十分担心,其中一人的父亲还喝农药自杀了。而重庆警方认为,业务员在公司领取工资,也算作赃款,“谁上班不领取工资?难道领了工资就算赃款、就算犯罪?”刘某家属还对该案分成七八个案件,分别进行公诉和审判提出质疑,“既然都是一个案子,一同侦破、一同抓人为什么要分开起诉审理?难道是要阅历尚浅的年轻人认罪,把所谓的从犯判定有罪,以此给所谓的主犯施加压力吗?而且,我们旁听了几次庭审,检察院方面对于很多涉案证据并未公布,而且很多涉案的受害人也无从找到。”
对此,有关案件的代理律师认为,根据刑诉法对诈骗罪的认定来看,诈骗罪是以非法占有为目的,诚鼎公司与案件的所谓受害人之间则是实际存在合同交易关系的。首先,该公司取得合法经营资质,从案发至今公司仍处于正常经营状态;其次,该案中,诸多受害人并未找到,有些所谓受害人是借款后恶意不还款,把业务员及有关联系方式全部删除,导致无法联络,即便面对警方问询,也无法认为自己被骗;第三,通过家属提供的材料来看,此案此前数次庭审,判决定罪缺乏证据,且案件并未最终审结,此前法院的判决书称该公司为犯罪集团,违反罪行法定原则,因为该公司的经营行为是否构成犯罪的案件,法院还没审理、没判决;第四,同一起共同犯罪的案件,同一罪名,一同侦破,涉案嫌疑人同时被抓在押,却分别立案审理判刑,没有法律依据;第五,该案案发时,重庆警方正处于某落马高级警官治下,非常时期发生的非正常办案,有待商榷,更需要后来人的担当。
据悉,刘某等主要涉案人员涉嫌诈骗一案,将于8月28日在重庆潼南区人民法院开庭审理。